2000 Smart Address Data Summarizes Ethereum Meme Winner Traits Diamond Hands or PvP Produced by Nanzhi

原创 | Odaily星球日报(
@OdailyChina
)
作者|南枳(
@Assassin_Malvo
)


近期,以太坊 Meme 热潮重新回归,链上 Gas 也有所复苏。另一方面,以太坊上的 Meme 市场氛围和玩家相较其他链,给大众的印象更偏向于“钻石手”,真正的赢家是“钻石手”还是 PvP 高手?他们的数据特征如何?
Odaily星球日报在本文梳理了二十个 Meme 代币的 TOP 100 盈利地址,包括数百万市值的 BURGER、千万美元的 DOGE、上亿市值的 Nerio 和 MOG 等多种代币,对其多维度特征进行解析。
数据来源与处理说明
本文各钱包的数据来自
GMGN
,其中未修改的基础数据包括 7 天盈利、 30 天盈利、 30 天胜率、钱包余额。自定义数据包括:
总盈利:由于大量地址在 GMGN 上的总盈利数据存在偏差,本文采用“盈利最多的十个代币”减去“亏损最多的十个代币”的盈利值替代总盈利,不足十个时有几个计算几个。
TOP 盈利:剔除了 GMGN 上标记为“流动性不足”但大额获利的代币,此类多为市值造假的诈骗代币。然后分别统计盈利前 1、 3、 5 的代币的盈利值,亏损同理。
每次购买/出售平均盈利: 30 天总盈利÷ 30 天内购买/出售次数。
此外本文手动移除了重复地址、通过转账获得大量代币的地址(此类地址盈利计算或存在问题)、MEV Bot 地址,最后共有 1581 个地址。
钱包数据分析
有多少钻石手?
统计的 1581 个地址总盈利为 2.08 亿美元,平均盈利 13.19 万美元;
其中盈利 TOP 1 的代币为这些地址带来了 1.9 亿美元的利润,平均盈利 12.07 万美元;
亏损 TOP 1 的代币合计损失 3090 万美元,平均损失 1.95 万美元。
可见这些“聪明钱”在盈亏比方面表现良好,在 600% 的盈亏比下仅需 14% 的胜率即可实现收益持平。
进一步地,Odaily 按照总盈利金额的不同对各个地址进行切分,并加入了 TOP 3 和 TOP 5 盈亏分析,结果如下图所示:
总盈利越多的地址,盈亏比或者说“钻石手程度”越高;
TOP 1 的盈亏比相较 TOP 3、 5 更高,意味着这些“聪明钱”地址往往通过单个代币实现大额盈利。


钻石手们的出手频率?
进一步地,我们剔除了钱包内 ETH 余额小于 0.1 ETH 或 30 天内未进行过交易的地址,得到所有地址在 30 天内平均交易了 337 次,分总盈利区间详情如下表所示:


出乎意料地,盈利最多的地址出手频率远高于其他区间,或许这些地址更加频繁地尝试寻找机会;
而盈利最多的地址每次交易的盈利也远超其他地址,经查验主要是有少数几个地址在 Nerio 上线币安前购买了几笔价值上万美元的代币,导致单地址平均盈利特别高;
盈利 10 万美元以上的地址的“每次出售平均盈利÷每次购买平均盈利”显著小于其他区间,说明这些地址倾向于低频购买,然后分批出货。
胜率与盈利解读
同样地,分区间对胜率、 7 天盈利、 30 天盈利的均值进行分析,结果如下表所示:


可见,与 Solana 不同,盈利地址的各区间的胜率都不算特别高,结合上两个小节,维持住一定胜率的基础上,应当把重点放在扩大盈亏比上。
(Solana 聪明钱分析详见《
透视一千个 Solana“聪明钱包”:谁在狂赚?从中能学到什么?
》)
盈利 20 万美元以上的地址, 7 天盈利和 30 天盈利非常接近,主要原因仍是部分地址近几日在 Nerio 上大幅盈利所导致的。意味着盈利在 5 万-20 万美元区间的地址,单论持续盈利能力,反而略胜一筹,值得偏好该策略的读者进行关注。
负盈利地址存在着胜率低、且亏损可持续的情况,也可作为“反指”进行参考。
附录
另附完整版以太坊聪明地址数据如下:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFkd-eu9oTKgEhbUJ9X6kcwQMhromkFd65Is_M8FzZ0/edit?usp=sharing
此前 7 月份所解析的 Solana 聪明钱完整版数据如下:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HIKLZF-XKf2EFcj-nvBX3Lj_HapQ-UqMeIgLJCtEN_0/edit?usp=sharing